On Tue, 6 Jan 2026 21:56:38 +0100, Robert Tomasik wrote:
> W dniu 06.01.2026 o 21:49, J.F pisze:
>>> Nawet służby tu nie są potrzebne. Każdy, kto dostał taką wiadomość
>>> może napisać email do banku. Bank można ustalić po cyfrach 3~10 z
>>> rachunku. Służby bezpieczeństwa banku mają obowiązek
>>> przeanalizować dane i jak się okazuje, że na rachunek "Jana
>>> KOWALSKIEGO" wpływają środki adresowane do ITD, to mają obowiazek
>>> zablokować wszystkie środki i niezwłocznie powiadomić prokuratora.
>>> To zapobiega dalszym oszustwom.
>> Tylko policja nie może zablokować oszusta, bo to przecież nie
>> oszustwo :-)

> Nie baw się w Shreka i nie popisuj indolencją. Ale masz rację. To
> przeważnie nie jest oszustwo, tylko "pranie brudnych pieniędzy".

Oszustwo też jest.

>> Taaa, dawno temu ktos rozsyłał pisma od Głównego Inspektora Kontroli
>> Skarbowej, informujące o drobnej niedopłacie podatku, od razu z
>> formularzem wpłaty/przelewu na konto. Odbiorcą był GIKS. Stefan
>> Giks.
>
> I sądzisz, że bank po ostrzeżeniu nie widzi, ze ktoś tam masowo
> niedopłaty podatku wpłaca? Kluczowym jest wskazanie bankowi podejrzenia.
> Resztę im zostaw.

No w zasadzie tak. Od paru lat mają obowiązki rozszerzone.

Czy niedopłaty podatku ... na formularzu można wpisać tytuł
przelewu/wpłaty, i może być to np "A/153262387"

>>> Oczywiście mogą użyć innego rachunku, ale jak powysyłali
>>> korespondencję papierową, to listy "w doręczeniu" już zawierają
>>> ten rachunek. Odpowiednie służby po powzięciu informacji o takim
>>> fraudzie robią dokładnie to samo. Tożsamość właściciela rachunku
>>> ma akurat znaczenie drugorzędne i jej ustalenie nie jest pilne. W
>>> internecie jest masa ofert pracy polegających na tym, że
>>> przyjmujesz na swój rachunek środki i po potrąceniu 10 zł wysyłasz
>>> dalej. Różny jest pogląd sądów i prokuratur na takie precedensy.
>>> Od "prania brudnych pieniędzy", poprzez pomocnictwo do oszustwa,
>>> aż po świadka.
>> A własciwie gdzie tu "pranie brudnych pieniędzy" ?
>
> W Twojej ocenie te środki nie pochodzą z przestępstwa?

W/g mnie pochodzą, ale czy w/g policji i prokuratury też ? :-P

> I gdyby je zachowali, to była by paserka,

Zaraz zaraz ... dlaczego paserka?

A gdyby Ci tak wpłynęło na konto 109zl on Jana Nowaka, tytułem
"A/157345295" to co byś zrobił ?

> ale oni je dalej przekazują.

Ale gdzie tu "pranie" ?

Wpłynęły środki na konto słupa, przelał dalej ... ciągle tak samo
podejrzane.


J.