W dniu 25.04.2019 o 11:18, u2 pisze:

>
>>> btw ja twierdzę, że to typowa piramidka finansowa,
>>
>> Skoro Waść twierdzi, że to "piramidka finansowa"
>> to czy... a jeżeli tak... to w którym miejscu
>> zaczyna się schemat Ponziego?
>>
>
> proste, na szczycie piramidki jest twórca BTC, potem idzie dzielenie
> włosa na czworo, czyli BTC na miejsca po przecinku, ilość BTC jest ponoć
> stała więc zarabia szczyt piramidki:)
>
>


poniżej masz możliwy scenariusz oszustwa z użyciem BTC, idealny dla
oszustów ze względu na anonimowość właścicieli BTC :


https://pl.wikipedia.org/wiki/HYIP

High Yield Investment Program - rodzaj internetowego oszustwa
finansowego, opartego na piramidzie finansowej (tzw. schemat Ponziego).
Jest to rodzaj cyberprzestępczości[1].

Polega na oferowaniu za pomocą stron internetowych programów
inwestycyjnych o nieproporcjonalnie wysokiej stopie zwrotu, osiąganej w
bardzo krótkim czasie. Niektóre programy tego typu działają bardzo
długo, nawet pół roku i dłużej, a także mają niezależne od instytucji
finansowych nazwy niezwiązane z bankami. Oszuści sugerują powiązania ze
znanymi instytucjami finansowymi i sektorem bankowym[2].

W praktyce oszuści finansują wypłaty dla wcześniejszych inwestorów ze
środków wpłacanych przez nowych inwestorów. Po pewnym czasie właściciele
strony znikają wraz z powierzonymi pieniędzmi.


Przyjmowanie płatności

Programy HYIP wykorzystują zazwyczaj operatorów płatności, słabo
weryfikujących tożsamość klientów, często z krajów o słabych regulacjach
zapobiegających praniu pieniędzy. Płatności przyjmowane są także za
pomocą bezpośrednich przekazów pieniężnych. Najczęściej wykorzystywani
operatorzy to Liberty Reserve, GlobalDigitalPay, AlertPay, Webmoney,
e-gold czy Western Union i MoneyGram, Perfect Money, Bitcoin (ze względu
na anonimowość). Niekiedy oszuści tworzą własne systemy płatności (np.
StormPay).

Po wpłaceniu przez klienta, środki trafiają na konta do krajów o wysokim
poziomie tajemnicy bankowej (np. Panama lub Kajmany), a później są
transferowane do beneficjenta przez szereg tzw. słupów.

[...]


--
George Orwell :

"If liberty means anything at all, it means the right to tell people
what they do not want to hear"