Dnia Thu, 25 Apr 2019 12:08:13 +0200, u2 napisał(a):

> W dniu 25.04.2019 o 11:18, u2 pisze:
>
>>
>>>> btw ja twierdzę, że to typowa piramidka finansowa,
>>>
>>> Skoro Waść twierdzi, że to "piramidka finansowa"
>>> to czy... a jeżeli tak... to w którym miejscu
>>> zaczyna się schemat Ponziego?
>>>
>>
>> proste, na szczycie piramidki jest twórca BTC, potem idzie dzielenie
>> włosa na czworo, czyli BTC na miejsca po przecinku, ilość BTC jest ponoć
>> stała więc zarabia szczyt piramidki:)
>>
>>
>
>
> poniżej masz możliwy scenariusz oszustwa z użyciem BTC, idealny dla
> oszustów ze względu na anonimowość właścicieli BTC :
>
>
> https://pl.wikipedia.org/wiki/HYIP
>
> High Yield Investment Program - rodzaj internetowego oszustwa
> finansowego, opartego na piramidzie finansowej (tzw. schemat Ponziego).
> Jest to rodzaj cyberprzestępczości[1].
>
> Polega na oferowaniu za pomocą stron internetowych programów
> inwestycyjnych o nieproporcjonalnie wysokiej stopie zwrotu, osiąganej w
> bardzo krótkim czasie. Niektóre programy tego typu działają bardzo
> długo, nawet pół roku i dłużej, a także mają niezależne od instytucji
> finansowych nazwy niezwiązane z bankami. Oszuści sugerują powiązania ze
> znanymi instytucjami finansowymi i sektorem bankowym[2].
>
> W praktyce oszuści finansują wypłaty dla wcześniejszych inwestorów ze
> środków wpłacanych przez nowych inwestorów. Po pewnym czasie właściciele
> strony znikają wraz z powierzonymi pieniędzmi.
>
>
> Przyjmowanie płatności
>
> Programy HYIP wykorzystują zazwyczaj operatorów płatności, słabo
> weryfikujących tożsamość klientów, często z krajów o słabych regulacjach
> zapobiegających praniu pieniędzy. Płatności przyjmowane są także za
> pomocą bezpośrednich przekazów pieniężnych. Najczęściej wykorzystywani
> operatorzy to Liberty Reserve, GlobalDigitalPay, AlertPay, Webmoney,
> e-gold czy Western Union i MoneyGram, Perfect Money, Bitcoin (ze względu
> na anonimowość). Niekiedy oszuści tworzą własne systemy płatności (np.
> StormPay).
>
> Po wpłaceniu przez klienta, środki trafiają na konta do krajów o wysokim
> poziomie tajemnicy bankowej (np. Panama lub Kajmany), a później są
> transferowane do beneficjenta przez szereg tzw. słupów.
>
> [...]

nie na temat