Re: Bank - info na temat transakcji - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!news.gazeta.pl!newsfeed.pionier.net.pl!news.dialog.net.
pl!not-for-mail
From: Marcin Nowakowski <m...@...sygnaturce.pl>
Newsgroups: pl.soc.prawo
Subject: Re: Bank - info na temat transakcji
Date: Sat, 16 Sep 2006 13:13:46 +0200
Organization: Dialog Net
Lines: 23
Message-ID: <eegma1$9v9$1@news.dialog.net.pl>
References: <eef7d1$s3j$1@atlantis.news.tpi.pl>
<2gk38tkq9v7b$.1hse9o4xdt228$.dlg@40tude.net>
<eefi9h$8t1$1@news.dialog.net.pl> <7...@n...lechistan.com>
NNTP-Posting-Host: xdsl-4063.wroclaw.dialog.net.pl
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: news.dialog.net.pl 1158405252 10217 81.168.157.223 (16 Sep 2006 11:14:12
GMT)
X-Complaints-To: a...@d...net.pl
NNTP-Posting-Date: Sat, 16 Sep 2006 11:14:12 +0000 (UTC)
User-Agent: Thunderbird 1.5 (Windows/20051201)
In-Reply-To: <7...@n...lechistan.com>
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.soc.prawo:413119
[ ukryj nagłówki ]
Dnia 2006-09-16 13:01, osobnik Andrzej Lawa stwierdził, iż:
>> US się nie informuje, a to o czym piszesz, to jest 15 000 EUR i dotyczy
>> informowania GIIF.
>
> Tak z ciekawości - jakie to rodzi konsekwencje?

Zgodnie z ustawą (ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu) ,
GIIF ma prawo taki przelew wstrzymać do wyjaśnienia itp. Obowiązek taki
(tzn, informowania GIIF) nałożony jest na banki, notariuszy, kantory i
tym podobne.
A co do Twojego pytania, pewnie żadne, jeśli nie masz nic na sumieniu. W
najgorszym wypadku będziesz wyjaśniał, skąd pochodzą pieniądze (o ile
bank ją zgłosi jako podejrzaną, bo sam fakt rejestrowania "pralni"
niczym jeszcze nie jest).

--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+