Dnia 2006-09-16 13:01, osobnik Andrzej Lawa stwierdził, iż:
>> US się nie informuje, a to o czym piszesz, to jest 15 000 EUR i dotyczy
>> informowania GIIF.
>
> Tak z ciekawości - jakie to rodzi konsekwencje?

Zgodnie z ustawą (ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu) ,
GIIF ma prawo taki przelew wstrzymać do wyjaśnienia itp. Obowiązek taki
(tzn, informowania GIIF) nałożony jest na banki, notariuszy, kantory i
tym podobne.
A co do Twojego pytania, pewnie żadne, jeśli nie masz nic na sumieniu. W
najgorszym wypadku będziesz wyjaśniał, skąd pochodzą pieniądze (o ile
bank ją zgłosi jako podejrzaną, bo sam fakt rejestrowania "pralni"
niczym jeszcze nie jest).


--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+