On Fri, 20 Dec 2024 17:29:13 +0100, Monika Głowacka wrote:
> W dniu 2024-12-20 o 16:06, Robert Tomasik pisze:
>> W dniu 20.12.2024 o 14:08, Henryk Hajdan (N) pisze:
>>>>
>>> Komendant KGP mówił w TVP Info, że te czasy już minęły. Dopóki nie ma
>>> papieru z Sądu - to nie.
>>
>> Tylko do ustalenia, gdzie "Kowalski" był tydzień temu niekoniecznie
>> trzeba było za nim chodzić tydzień temu. Jest szereg innych pośrednich
>> sposobów.
>>
> Czy jeśli "Kowalski" założył w węgierskim banku konto bankowe i wpłacił
> tam gotówkę którą przywiózł ze sobą, to polskie służby mogą się o tym
> dowiedzieć?

Z USA jakies umowy były, a w UE ... cos mi chodzi po głowie, że są
jakies przepisy.
Szczególnie, jak to była grubsza gotówka.
Tylko czy Węgry się zastosują ... być może.

Ale mógł też przelewem, przez kilka krajów, albo bitcoinami.
Albo sztabkami złota :-)

A jeszcze pod pranie pieniędzy może podpaść
https://www.pwc.pl/pl/artykuly/nowy-pakiet-regulacji
-aml-cft.html

J.