-
Data: 2010-06-10 07:50:54
Temat: Re: Czy w banku mieli prawo mnie o to spytać?
Od: BK <b...@g...com> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]On 10 Cze, 09:28, Tomasz Kaczanowski
<kaczus@dowyciecia_poczta.onet.pl> wrote:
>
> Jest to związane z przepisami. Banki muszą raportować o kwotach wyższych
> niż (nie pamiętam teraz kwoty). Wyłączone są z tego przelewy na własne
> konto, ale za to na celowniku są duże ilości przelewów w mniejszych kwotach.
>
> --
> Kaczushttp://kaczus.republika.pl
Ale jedno z drugim wlasnie nie ma nic wspolnego. Ty piszesz o
identyfikacji na potrzeby AML do GIIF. I to oczywiscie banki musza
robic. Tylko do tego nie jest istotne co wpiszesz w poleceniu przelewu
bo do AML raportuje sie dane posiadacza konta.
Czym innym jest wiec automatyczne raportowanie transakcji do GIIF czym
innym zas jest weryfikacja danych do ksiegowania.
Następne wpisy z tego wątku
- 11.06.10 19:08 Papa5merf
- 12.06.10 20:32 BK
- 12.06.10 20:37 Jotte
- 12.06.10 22:35 BK
- 12.06.10 23:55 GK
- 13.06.10 09:53 Papa5merf
- 13.06.10 12:49 Jotte
Najnowsze wątki z tej grupy
- Kiedy w Warszawie, Krakowie i Lublinie?
- /pl.soc.prawo
- Janeczek miał GOOOOWNO DO GADANIA
- Re: NSA orzekł że jest przypadek gdy można odebrać obywatelstwo pomimo KRP-34.2
- Re: Mało? Dużo?
- mandaty - coś przespałem?
- nieprawidłowe parkowanie nawet 3000zł ???
- Re: NSA orzekł że jest przypadek gdy można odebrać obywatelstwo pomimo KRP-34.2
- Poszukiwania
- Re: NSA orzekł że jest przypadek gdy można odebrać obywatelstwo pomimo KRP-34.2
- Re: PO+ rząd obroni żołnierzy przed żandarmerią wojskową i BODNATURĄ dopiero po medialnych doniesieniach :-)
- Re: Premier D. Tusk (PO) dymisjonuje za brak ręcznego sterowania prokuratorami?
- Re: Ziobro "oskarżył" Bodnara i Tuska
- Re: Premier D. Tusk (PO) dymisjonuje za brak ręcznego sterowania prokuratorami?
- Re: Neosędzia w składzie orzekającym nie jest bezwzględnym powodem do kasacji [SN]
Najnowsze wątki
- 2024-06-11 Kiedy w Warszawie, Krakowie i Lublinie?
- 2024-06-06 /pl.soc.prawo
- 2024-06-10 Janeczek miał GOOOOWNO DO GADANIA
- 2024-06-10 Re: NSA orzekł że jest przypadek gdy można odebrać obywatelstwo pomimo KRP-34.2
- 2024-06-09 Re: Mało? Dużo?
- 2024-06-09 mandaty - coś przespałem?
- 2024-06-09 nieprawidłowe parkowanie nawet 3000zł ???
- 2024-06-09 Re: NSA orzekł że jest przypadek gdy można odebrać obywatelstwo pomimo KRP-34.2
- 2024-06-08 Poszukiwania
- 2024-06-08 Re: NSA orzekł że jest przypadek gdy można odebrać obywatelstwo pomimo KRP-34.2
- 2024-06-07 Re: PO+ rząd obroni żołnierzy przed żandarmerią wojskową i BODNATURĄ dopiero po medialnych doniesieniach :-)
- 2024-06-07 Re: Premier D. Tusk (PO) dymisjonuje za brak ręcznego sterowania prokuratorami?
- 2024-06-07 Re: Ziobro "oskarżył" Bodnara i Tuska
- 2024-06-07 Re: Premier D. Tusk (PO) dymisjonuje za brak ręcznego sterowania prokuratorami?
- 2024-06-06 Re: Neosędzia w składzie orzekającym nie jest bezwzględnym powodem do kasacji [SN]