eGospodarka.pl › Prawo › Akty prawne › Projekty ustaw › Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw

projekt dotyczy: wdrożenia przepisów dyrektywy UE dot. przeciwdziałania praktyce "prania brudnych pieniędzy"; zwiększenia przejrzystość przepływów finansowych w polskim systemie gospodarczym przez rozszerzenie katalogu tzw. instytucji obowiązanych, czyli podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym, mających obowiązek rejestracji określonych transakcji oraz powiadamiania o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Kadencja sejmu: 6
Nr druku: 1660
Data wpłynięcia: 2009-02-02
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł: o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw
data uchwalenia: 2009-06-25
adres publikacyjny: Dz.U. Nr 166, poz. 1317

1660

- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :in t e g e r " >
< x sd: m inI nclusiv e v alue= " 0 " / >
< x sd: m ax I nclusiv e v alue= " 2 " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: at t r ibut e>
< / x sd: com plex Ty pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " id e n t Tr " >
- < x sd: com plex Ty pe>
- < x sd: sequence>
< x sd: elem ent r ef= " n r Ew T" m inOccur s= " 1 " / >
< x sd: elem ent r ef= " n r Tp ow " / >
< x sd: elem ent r ef= " r e j D a t " m inOccur s= " 1 " / >
< x sd: elem ent r ef= " Ty t u lT" / >
< / x sd: sequence>
< / x sd: com plex Ty pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " n r Ew T" >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " .{ 0 ,2 5 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " n r Tpow " >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " .{ 0 ,2 5 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
< x sd: elem ent nam e= " r e j D a t " t y pe= " d a t a I F" / >
- < x sd: elem ent nam e= " Ty t u lT" >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " .{ 0 ,2 0 0 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " d a n e Tr " >
- < x sd: com plex Ty pe>
- < x sd: sequence>
< x sd: elem ent r ef= " k Rod z Tr " / >
< x sd: elem ent r ef= " k Pw z " / >
< x sd: elem ent r ef= " k Pd j r z " / >
< x sd: elem ent r ef= " sp D y sp " / >
< x sd: elem ent r ef= " n r D ok T" / >
< x sd: elem ent r ef= " t D a t " / >
< x sd: elem ent r ef= " t M " / >
< x sd: elem ent r ef= " t Kw " / >
< x sd: elem ent r ef= " t J" / >
< x sd: elem ent r ef= " t Kw Z" m inOccur s= " 0 " / >

< x sd: elem ent r ef= " t JZ" m inOccur s= " 0 " / >
< / x sd: sequence>
< / x sd: com plex Ty pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " k Rod z Tr " >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " . { 4 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " k Pw z " >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :in t e g e r " >
< x sd: pat t er n v alue= " \ d { 1 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " k Pd j r z " >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " .{ 0 ,4 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " sp D y sp " >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :in t e g e r " >
< x sd: pat t er n v alue= " \ d { 1 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " n r D ok T" >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " .{ 0 ,1 0 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
< x sd: elem ent nam e= " t D a t " t y pe= " d a t a I F" / >
- < x sd: elem ent nam e= " t M " >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " .{ 0 ,3 5 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " t Kw " >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " \ d { 0 , 1 2 } ( ,{ 1 } \ d { 2 } ) ?" / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>

< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " t J" >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " \ D { 3 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " t Kw Z" >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " \ d { 0 , 1 2 } ( ,{ 1 } \ d { 2 } ) ?" / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " t JZ" >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " \ D { 3 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
< x sd: elem ent nam e= " D y sp on e n t " t y pe= " Pod m iot " / >
< x sd: elem ent nam e= " W la scicie l" t y pe= " Podm iot " / >
< x sd: elem ent nam e= " Be n e f icj e n t " t y pe= " Pod m iot " / >
- < x sd: elem ent nam e= " Ra ch u n k i" >
- < x sd: com plex Ty pe>
- < x sd: sequence>
< x sd: elem ent r ef= " n r Ra ch Z " m inOccur s= " 0 " / >
< x sd: elem ent r ef= " n r Ra ch N a " m inOccur s= " 0 " / >
< / x sd: sequence>
< / x sd: com plex Ty pe>
< / x sd: elem ent >
< x sd: elem ent nam e= " n r Ra ch N a " t y pe= " Kon t o" / >
< x sd: elem ent nam e= " n r Ra ch Z" t y pe= " Kon t o" / >
- < x sd: elem ent nam e= " U w a g i" >
- < x sd: sim pleTy pe>
< x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " / >
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: com plex Ty pe nam e= " Pod m iot " >
- < x sd: sequence>
< x sd: elem ent r ef= " t y p Pdm " m inOccur s= " 0 " / >
< x sd: elem ent r ef= " N z " m inOccur s= " 0 " / >
< x sd: elem ent r ef= " Ob y w " m inOccur s= " 0 " / >
< x sd: elem ent r ef= " n r Pe s" m inOccur s= " 0 " / >
< x sd: elem ent r ef= " n r Re g " m inOccur s= " 0 " / >
< x sd: elem ent r ef= " n r Re S" m inOccur s= " 0 " / >
< x sd: elem ent r ef= " n r Sw t " m inOccur s= " 0 " / >
< x sd: elem ent r ef= " N ip " m inOccur s= " 0 " / >
< x sd: elem ent r ef= " r odz D ok To" m inOccur s= " 0 " / >
< x sd: elem ent r ef= " n r D ok To" m inOccur s= " 0 " / >
< x sd: elem ent r ef= " Ad r e s" m inOccur s= " 0 " / >

< / x sd: sequence>
< / x sd: com plex Ty pe>
- < x sd: elem ent nam e= " t y p Pd m " >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " PF| BR" / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " N z " >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " .{ 0 ,1 4 0 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " Ob y w " >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " \ D { 2 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " n r Pe s" >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " . { 1 1 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " n r Re g " >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " . { 9 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " n r Re S" >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " .{ 0 ,1 0 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " n r Sw t " >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " F| P" / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " N ip " >
- < x sd: sim pleTy pe>

- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :in t e g e r " >
< x sd: pat t er n v alue= " \ d { 1 0 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " r odz D ok To" >
- < x sd: com plex Ty pe>
- < x sd: at t r ibut e nam e= " Rod z " use= " r e q u ir e d " >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :N M TOKEN " >
< x sd: enum er at ion v alue= " D O" / >
< x sd: enum er at ion v alue= " PA" / >
< x sd: enum er at ion v alue= " D T" / >
< x sd: enum er at ion v alue= " KS" / >
< x sd: enum er at ion v alue= " KC" / >
< x sd: enum er at ion v alue= " 0 0 " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: at t r ibut e>
< / x sd: com plex Ty pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " n r D ok To" >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " .{ 0 ,2 5 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " Ad r e s" >
- < x sd: com plex Ty pe>
- < x sd: sequence>
< x sd: elem ent r ef= " a d r Kr " m inOccur s= " 0 " / >
< x sd: elem ent r ef= " a d r Kod " m inOccur s= " 0 " / >
< x sd: elem ent r ef= " a d r M " m inOccur s= " 0 " / >
< x sd: elem ent r ef= " a d r U l" m inOccur s= " 0 " / >
< / x sd: sequence>
< / x sd: com plex Ty pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " a d r Kr " >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " \ D { 2 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " a d r Kod " >
- < x sd: sim pleTy pe>
- < x sd: r est r ict ion base= " x sd :st r in g " >
< x sd: pat t er n v alue= " .{ 0 ,1 0 } " / >
< / x sd: r est r ict ion>
< / x sd: sim pleTy pe>
< / x sd: elem ent >
- < x sd: elem ent nam e= " a d r M " >