eGospodarka.pl › Prawo › Akty prawne › Projekty ustaw › Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw

projekt dotyczy: wdrożenia przepisów dyrektywy UE dot. przeciwdziałania praktyce "prania brudnych pieniędzy"; zwiększenia przejrzystość przepływów finansowych w polskim systemie gospodarczym przez rozszerzenie katalogu tzw. instytucji obowiązanych, czyli podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym, mających obowiązek rejestracji określonych transakcji oraz powiadamiania o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Kadencja sejmu: 6
Nr druku: 1660
Data wpłynięcia: 2009-02-02
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł: o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw
data uchwalenia: 2009-06-25
adres publikacyjny: Dz.U. Nr 166, poz. 1317

1660

Załącznik
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ....

WZÓR STRUKTURY PLIKÓW W FORMACIE ROZSZERZALNEGO JĘZYKA
ZNACZNIKÓW (XML) I ZAWARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PÓL REKORDU

< ?xm l ver sion= " 1.0" encoding= " iso- 8859- 2" ?>
- < DANE_Z_DC>
- < DANE_NAGL>
< OD> 2008-07-01< / OD>
< DO> 2008-07-31< / DO>
< / DANE_NAGL>
- < DANE>
- < DANA>
< LP> 1< / LP>
< DATA> 2008-08-18< / DATA>
< NAZWI SKO> Kapusta< / NAZWI SKO>
< I MI E> Waldemar< / I MI E>
< RODZAJ_DOKUMENTU> DO< / RODZAJ_DOKUMENTU>
< NR_DOKUMENTU> AAA123456< / NR_DOKUMENTU>
< OBYWATELSTWO> Polskie< / OBYWATELSTWO>
< KWOTA> 22000< / KWOTA>
< WALUTA> GBP< / WALUTA>
< PRZEJSCI E> OC Lotnisko Ławica< / PRZEJSCI E>
< CEL> Kupno maszyn budowlanych< / CEL>
< POCHODZENI E> Środki własne< / POCHODZENI E>
< ZAM_ODB_NAZWI SKO> Budownictwo&Corp< / ZAM_ODB_NAZWI SKO>
< ZAM_ODB_I MI E> Alan< / ZAM_ODB_I MI E>
< ZAM_ODB_ADRES> Warszawa< / ZAM_ODB_ADRES>
< KRAJ_WYWOZU> Polska< / KRAJ_WYWOZU>
< KRAJ_TRANZYTU> Niemcy< / KRAJ_TRANZYTU>
< KRAJ_PRZYWOZU> Wielka Brytania< / KRAJ_PRZYWOZU>
< / DANA>
- < DANA>
< LP> 2< / LP>
< DATA> 2008-08-19< / DATA>
< NAZWI SKO> Golonka< / NAZWI SKO>
< I MI E> Katarzyna< / I MI E>
< RODZAJ_DOKUMENTU> PA< / RODZAJ_DOKUMENTU>
< NR_DOKUMENTU> AA987654321< / NR_DOKUMENTU>
< OBYWATELSTWO> Polskie< / OBYWATELSTWO>
< KWOTA> 150000< / KWOTA>
< WALUTA> PLN< / WALUTA>
< PRZEJSCI E> OC Szczecin< / PRZEJSCI E>
< CEL> Zakup mieszkania< / CEL>
< POCHODZENI E> Sprzedaż mieszkania< / POCHODZENI E>
< ZAM_ODB_NAZWI SKO> Brak danych< / ZAM_ODB_NAZWI SKO>
< ZAM_ODB_I MI E> Brak danych< / ZAM_ODB_I MI E>
< ZAM_ODB_ADRES> Brak danych< / ZAM_ODB_ADRES>
< KRAJ_WYWOZU> Polska< / KRAJ_WYWOZU>
< KRAJ_TRANZYTU> 0< / KRAJ_TRANZYTU>
< KRAJ_PRZYWOZU> Wielka Brytania< / KRAJ_PRZYWOZU>
< / DANA>
< / DANE>
< / DANE_Z_DC>

dane nagłówkowe:

pole OD: najwcześniejsza data deklaracji w danym pliku
pole DO: najpóźniejsza data deklaracji w danym pliku

dane dotyczące każdej deklaracji (wypełniane osobno dla każdego rodzaju środków):

pole :LP
numer kolejny deklaracji w pliku
pole :DATA
data przewozu środków
pole :NAZWISKO
nazwisko osoby przewożącej środki
pole :IMIE
imię osoby przewożącej środki
pole :RODZAJ_DOKUMENTU
symbol rodzaju dokumentu tożsamości osoby
przewożącej środki
pole :NR_DOKUMENTU
seria i numer dokumentu tożsamości osoby
przewożącej środki
pole :OBYWATELSTWO
obywatelstwo osoby przewożącej środki
pole :KWOTA
kwota przewożonych środków
pole :WALUTA
symbol waluty/rodzaju przewożonych środków
pole :PRZEJSCIE
miejsce przekraczania granicy przez osobę
przewożącą środki
pole :CEL
zamierzony cel przeznaczenia środków
pole :POCHODZENIE
pochodzenie środków
pole :ZAM_ODB_NAZWISKO
nazwisko zamierzonego odbiorcy środków
pole :ZAM_ODB_IMIE
imię zamierzonego odbiorcy środków
pole :ZAM_ODB_ADRES
adres zamierzonego odbiorcy środków
pole :KRAJ_WYWOZU
symbol kraju, z którego pochodzą środki
pole :KRAJ_TRANZYTU
symbol kraju, przez który przewożone są środki
pole :KRAJ_PRZYWOZU
symbol kraju, do którego docelowo przewożone są
środki