Zarządzanie ryzykiem złamania sankcji gospodarczych w praktyce

... transakcji – umów, dokumentów transportowych, certyfikatów. Ryzyko, że bank zamrozi środki dotyczące transakcji z podmiotem objętym sankcjami istnieje zarówno w relacjach ... na ukraińską listę sankcyjną, bo, pomimo otrzymania licznych monitów ze strony Ukrainy, odmówiła zaprzestania działalności handlowej w obszarze Krymu po 2014 roku. Firma ...