oszustwo finansowe - informacje w zawartości serwisu eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Prawo › Zasoby serwisu › oszustwo finansowe

Oszustwo dotacyjne: kto i kiedy je popełnia?

... finansowe może również polegać na nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku w tym samym celu albo na niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane. Kto może popełnić oszustwo dotacyjne? Wracając na grunt krajowego prawa karnego należy wskazać, że oszustwo ...

Tematy: oszustwo dotacyjne, dotacje, dotacje dla firm, dotacje dla przedsiębiorstw, pozyskiwanie dotacji unijnych, kodeks karny
Ochrona konsumentów: UOKiK ostrzega przed oszustami

... okazja się nie powtórzy, najprawdopodobniej chce cię oszukać. Pytaj o zdanie lub opinię swoich znajomych lub najbliższych. Jeśli podejrzewasz oszustwo, zgłoś sprawę policji. Alternatywne inwestycje finansowe Jak podkreśla UOKiK, w trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwą inwestycję finansową. Oszuści doskonale wiedzą ...

Tematy: ochrona konsumentów, prawa konsumenta, UOKiK
Oszustwa gospodarcze

... które mogą wyczerpywać znamiona czynu zabronionego, jakim jest choćby oszustwo. Kodeks karny w art. 286 sankcjonuje przestępstwo oszustwa, określanego ... po fakcie uzyskuje informacje, że A miał wielu wierzycieli i zobowiązania przekraczające jego możliwości finansowe, a za uzyskane pieniądze ze sprzedaży maszyn wyprodukowanych z części B, A zamiast ...

Tematy: oszustwa gospodarcze, przestępstwa gospodarcze, przestępczość gospodarcza, oszustwa
UOKiK ostrzega: uwaga na oszustwa żerujące na koronawirusie!

... „okazje” zbyt dobre, aby być prawdziwe to najczęściej oszustwo - zamiast zysku możemy stracić swoje oszczędności. Uważnie sprawdzajmy te oferty, nie ulegajmy presji dokonania natychmiastowych przelewów, szczególnie na nieznane nam konta. Łańcuszki i piramidy finansowe Prezes UOKiK przestrzega także przed inwestowaniem pieniędzy w systemy promocyjne ...

Tematy: ochrona konsumentów, oszuści, oszustwa finansowe, UOKiK
Puste faktury a pranie brudnych pieniędzy

... Pranie brudnych pieniędzy Art. 299. § 1 k.k. Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, ... , jak i bezpośrednio z bazowego czynu zabronionego. Czynem bazowym zaś będzie oszustwo na gruncie Kodeksu karnego skarbowego (art. 76). Przydatne linki: - Kodeks ...

Tematy: pranie brudnych pieniędzy, puste faktury, zwrot VAT, podatek VAT, VAT
Jak nie stać się ofiarą cyberprzestępstwa?

... Nacisk położony jest się na pośredniczenie w rozwiązywaniu sporów z przedsiębiorcami. Tymczasem oszustwo jest często rozpatrywane jako sprawa karna, w przypadku której ... o oszustwach, są usługi finansowe. W tym obszarze odnotowuje się ponad trzykrotnie więcej zgłoszeń niż w kolejnym. Dane za lata 2020-2022: usługi finansowe (2786), zakup odzieży i ...

Tematy: cyberprzestępcy, cyberprzestępczość, cyberzagrożenia, oszustwa, kradzież danych, kradzież danych osobowych, wyłudzenie danych osobowych, kradzież pieniędzy, kradzież tożsamości, bezpieczeństwo w sieci, bezpieczeństwo w internecie
Wypłata wynagrodzenia "pod stołem" - jakie są skutki prawne takich działań?

... Art. 78 Ordynacji podatkowej mówi, że „Wypłacanie wynagrodzenia „pod stołem" stanowi oszustwo podatkowe, ponieważ pracodawca unika odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ... skutkować kontrolą. Jeśli ujawni ona nieprawidłowości, firmie grożą wysokie kary finansowe. Jeśli chodzi o raportowanie ESG i raport, który może być wymagany przy ...

Tematy: wypłata wynagrodzenia, wynagrodzenie, wypłata wynagrodzenia za pracę, oszustwa podatkowe, prawo pracy, firmy transportowe, wynagrodzenia kierowców, kierowca, prawo pracy, prawo podatkowe, prawo karne