Witam, czy Kontrola Skarbowa dokonywana u zwykłego obywatela, może odnaleźć
wszystkie konta osoby- w jaki sposób to robią? Czy konta np w domach
maklerskich również są łatwe do odszukania jeżeli są całkowicie niezależne?

Joanna

ps. swego czasu starałam się o pracę w Banku Millennium i oni chwalili się
że mają usługę kont całkowicie niesprawdzalnych przez żadne organy/urzędy
np. dla polityków którzy chcieliby coś brzydko mówiąc "ukryć" - czy to
wogóle legalne?

do góry

<j...@g...pl> napisal(a):
> Witam, czy Kontrola Skarbowa dokonywana u zwykłego obywatela, może odnaleźć
> wszystkie konta osoby- w jaki sposób to robią? Czy konta np w domach
> maklerskich również są łatwe do odszukania jeżeli są całkowicie niezależne?

Mogą wysyłać zapytania do banków. Żmudna robota, ale jak się chce, to się da
--
Samotnik
www.bizuteria-artystyczna.pl

do góry

Joanna <j...@g...pl> napisał(a):

> Witam, czy Kontrola Skarbowa dokonywana u zwykłego obywatela, może odnaleźć
> wszystkie konta osoby- w jaki sposób to robią? Czy konta np w domach
> maklerskich również są łatwe do odszukania jeżeli są całkowicie niezależne?

art.33 i art.33a ustawy o kontroli skarbowej daje odpowiedz na Twoje pytanie.
Jesli popelniono przestepstwo albo wykroczenie skarbowe UKS prowadzi w tej
sprawie postepowanie przygotowawcze to to banki,domy maklerskie,towarzystwa
funduszy inwestycyjnych mają OBOWIĄZEK przekazać na żądanie dyrektora
kontroli skarbowej wszystkie informacje o rachunkach,obrotach na rachunku itp
generalnie wszystko.
>
> Joanna
>
> ps. swego czasu starałam się o pracę w Banku Millennium i oni chwalili się
> że mają usługę kont całkowicie niesprawdzalnych przez żadne organy/urzędy
> np. dla polityków którzy chcieliby coś brzydko mówiąc "ukryć" - czy to
> wogóle legalne?
>

buehehe chyba chcieli na Tobie wywołac jakieś totalne wrażenie tym kompletnym
chrzanieniem bez sensu...


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

Joanna wrote:
> Witam, czy Kontrola Skarbowa dokonywana u zwykłego obywatela, może
> odnaleźć wszystkie konta osoby- w jaki sposób to robią?

Bardzo prosto. Wysyłając twoje imię i nazwisko do banków.
Wierzysz, że do twojego akurat nie wyślą.
No chyba, że to jakiś BS w pipidówce.


>
> ps. swego czasu starałam się o pracę w Banku Millennium i oni chwalili
> się że mają usługę kont całkowicie niesprawdzalnych przez żadne
> organy/urzędy np. dla polityków którzy chcieliby coś brzydko mówiąc
> "ukryć" - czy to wogóle legalne?
>
Masz rację chwalili się.

do góry

Dnia Thu, 2 Feb 2006 14:24:48 +0100, Joanna napisał(a):

> ps. swego czasu starałam się o pracę w Banku Millennium i oni chwalili się
> że mają usługę kont całkowicie niesprawdzalnych przez żadne organy/urzędy
> np. dla polityków którzy chcieliby coś brzydko mówiąc "ukryć" - czy to
> wogóle legalne?

Nie jest to legalne . Po prostu konto jest na inną osobę a drugi jest
pełnomocnikiem.


--
pozdrawiam,

do góry

Użytkownik "Pawel" <p...@W...gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:drt1sb$prq$1@inews.gazeta.pl...
> Joanna <j...@g...pl> napisał(a):
>
>> Witam, czy Kontrola Skarbowa dokonywana u zwykłego obywatela, może
>> odnaleźć
>> wszystkie konta osoby- w jaki sposób to robią? Czy konta np w domach
>> maklerskich również są łatwe do odszukania jeżeli są całkowicie
>> niezależne?
>
> art.33 i art.33a ustawy o kontroli skarbowej daje odpowiedz na Twoje
> pytanie.
> Jesli popelniono przestepstwo albo wykroczenie skarbowe UKS prowadzi w tej
> sprawie postepowanie przygotowawcze to to banki,domy
> maklerskie,towarzystwa
> funduszy inwestycyjnych mają OBOWIĄZEK przekazać na żądanie dyrektora
> kontroli skarbowej wszystkie informacje o rachunkach,obrotach na rachunku
> itp
> generalnie wszystko.


Generalnei jak Bank si euprze to moze zaslonic sie tajmenica bankowa i moga
mu skoczyc ... wtedy musi zalatwiac dostep za pomoca prokuratury ale tutaj
moze sie nadziac na ten sam problem - ochrona danych osobowych i tajemnica
bankowa. Po prostu zalezy to od banku czy zechce wspolpracowac z UKS czy nie
... Dopiero przy postepowaniu prokuratorkim moga ujawnic te dane.


--
---------
gruppert

do góry

<e...@t...pl> napisal(a):
>> art.33 i art.33a ustawy o kontroli skarbowej daje odpowiedz na Twoje
>> pytanie.
>> Jesli popelniono przestepstwo albo wykroczenie skarbowe UKS prowadzi w tej
>> sprawie postepowanie przygotowawcze to to banki,domy
>> maklerskie,towarzystwa
>> funduszy inwestycyjnych mają OBOWIĄZEK przekazać na żądanie dyrektora
>> kontroli skarbowej wszystkie informacje o rachunkach,obrotach na rachunku
>> itp
>> generalnie wszystko.
>
>
> Generalnei jak Bank si euprze to moze zaslonic sie tajmenica bankowa i moga
> mu skoczyc ... wtedy musi zalatwiac dostep za pomoca prokuratury ale tutaj
> moze sie nadziac na ten sam problem - ochrona danych osobowych i tajemnica
> bankowa. Po prostu zalezy to od banku czy zechce wspolpracowac z UKS czy nie
> ... Dopiero przy postepowaniu prokuratorkim moga ujawnic te dane.

No to chyba nie wiesz, że UKS ma uprawnienia dość podobne jeśli chodzi o
"ciężar gatunkowy" do prokuratury. To taka prokuratura zajmująca się
ściganiem przestępstw skarbowych. Ma nawet swoje oddziały zbrojne.
--
Samotnik
www.bizuteria-artystyczna.pl

do góry

Użytkowniczka "Joanna" <j...@g...pl> napisała:

> Witam, czy Kontrola Skarbowa dokonywana u zwykłego obywatela,
> może odnaleźć wszystkie konta osoby- w jaki sposób to robią?

Np. przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

> Czy konta np w domach maklerskich również są łatwe do odszukania

Tak i do zablokowania też łatwe.

> jeżeli są całkowicie niezależne?

A jakie to są konta niezależne?

> oni chwalili się że mają usługę kont całkowicie niesprawdzalnych
> przez żadne organy/urzędy

Bzdury pletli na resorach.

--

Rico - element niechętny asymilacji z IV Rzeczpospolitą
"Media zachowały się niekulturalnie. Trzeba będzie wyciągnąć
z tego wnioski" - Jarosław Kaczyński, Prezes PiS.

do góry

Użytkownik "witek" <w...@g...pl.spam.invalid> napisał w wiadomości
news:drt22m$nav$3@inews.gazeta.pl...
> Joanna wrote:
>> Witam, czy Kontrola Skarbowa dokonywana u zwykłego obywatela, może
>> odnaleźć wszystkie konta osoby- w jaki sposób to robią?
>
> Bardzo prosto. Wysyłając twoje imię i nazwisko do banków.
> Wierzysz, że do twojego akurat nie wyślą.
> No chyba, że to jakiś BS w pipidówce.
>

hm.. no to razem z bankami, domami maklerskimi, czy funduszami i innymi
podobnymi musieliby sprawdzić kilkaset instytucji-myślę że musiałoby im na
tym baaardzo zależeć

do góry

Użytkownik "Joanna_ @gazeta.pl>" <janna3445<tnij> napisał w wiadomości
news:ds0j3m$fs0$1@news.interia.pl...

> hm.. no to razem z bankami, domami maklerskimi, czy funduszami i
> innymi podobnymi musieliby sprawdzić kilkaset instytucji-myślę że
> musiałoby im na tym baaardzo zależeć

Nie takie rzeczy sprawdzają ;-)
W końcu to ich praca - co innego mieliby robić w tym czasie?

--
PozdrawiaM

do góry