-
Nowelizacja ustawy AML wchodzi w życie 31 października
Marcowa nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML) przeszła zaskakująco niezauważona. Niedobrze, ponieważ zmiana przepisów wchodzi w życie już 31 października tego roku. Nowelizacja ustawy AML obejmuje regulacją dwa rodzaje działalności gospodarczej. Chodzi o tzw. działalność na rzecz spółek i ...
-
Kserowanie dowodu osobistego bez sankcji karnych
... Pozwalają im na to przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tzw. ustawy AML. Ustawa o dokumentach publicznych nie ma zastosowania do kopii tworzonych w oparciu o inne przepisy, takie jak ustawa AML. Co więcej, praktyka kontroli prowadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisję Nadzoru ...
-
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa
... spółek, które pod rygorem odpowiedzialności karnej składają oświadczenie o prawdziwości zgłoszonych informacji. Kto jest beneficjentem rzeczywistym? Przez beneficjenta rzeczywistego ustawa AML każe rozumieć osobę fizyczną lub osoby fizyczne: sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają ...
-
Jak zostać instytucją pożyczkową? Jakie wymogi formalne?
... . Należą do nich między innymi: obowiązek sporządzenia procedury AML, obowiązek szkolenia pracowników w zakresie AML, obowiązek wdrożenia procedur w zakresie KYC (Know Your ... nad dużą nowelizacją niektórych ustaw w celu przeciwdziałaniu lichwie, określaną jako „ustawa antylichwiarska”. Przewiduje ona m.in. zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, ...
-
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla spółek
... zakresu do standardów międzynarodowych. Kto to jest beneficjent rzeczywisty? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu definiuje beneficjenta ... zgłosić do CRBR? Unijna Dyrektywa 2015/849, zwana też 4 Dyrektywą AML wskazywała, że konieczność posiadania dokładnych i aktualnych danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego ...