On 10 Cze, 09:28, Tomasz Kaczanowski
<kaczus@dowyciecia_poczta.onet.pl> wrote:

>
> Jest to związane z przepisami. Banki muszą raportować o kwotach wyższych
> niż (nie pamiętam teraz kwoty). Wyłączone są z tego przelewy na własne
> konto, ale za to na celowniku są duże ilości przelewów w mniejszych kwotach.
>
> --
> Kaczushttp://kaczus.republika.pl

Ale jedno z drugim wlasnie nie ma nic wspolnego. Ty piszesz o
identyfikacji na potrzeby AML do GIIF. I to oczywiscie banki musza
robic. Tylko do tego nie jest istotne co wpiszesz w poleceniu przelewu
bo do AML raportuje sie dane posiadacza konta.

Czym innym jest wiec automatyczne raportowanie transakcji do GIIF czym
innym zas jest weryfikacja danych do ksiegowania.