-
Data: 2020-02-23 13:47:24
Temat: Mocne uderzenie ABW w mafię VAT-owską
Od: u2 <u...@o...pl> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]po tym uderzeniu mafia się już nie podniesie:)
https://wpolityce.pl/kryminal/487319-abw-zatrzymala-
czlonkow-gangu-wyludzajacego-vat
ABW zatrzymała członków gangu wyłudzającego podatek VAT. Zarzuty
usłyszało już ponad 30 osób
opublikowano: 17 lutego ? aktualizacja: 17 lutego
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Pięciu kolejnych członków grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem
podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym handlu maszynami zatrzymali
funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oszustw dokonywano
w oparciu o nieprawdziwe faktury.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ NEWS. Kolejne uderzenie w mafię VAT! ABW rozbiła
sitwę, która bezkarnie kradła w czasach rządów PO - PSL!
Jak poinformował w poniedziałek rzecznik ministra koordynatowa służb
specjalnych, do zatrzymania pięciu kolejnych członków grupy doszło w
woj. śląskim - jeden z nich należał go grona organizatorów procederu. Są
podejrzani o wyłudzenie co najmniej 4 mln zł. W całej sprawie zarzuty
usłyszało już ponad 30 osób.
Wyłudzili podatek VAT
Według ustaleń śledztwa, w latach 2015-2016 w Polsce, Czechach,
Niemczech i innych państwach Unii Europejskiej działała zorganizowana
grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się oszustwami
podatkowymi z wykorzystaniem firm - tzw. słupów. Ich prezesami były inne
zatrzymane w tej sprawie osoby, które otrzymywały na takiej podstawie
nienależny zwrot podatku VAT.
Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające
nieprawdę, nierzetelne faktury VAT, na podstawie których poszczególne
podmioty uzyskiwały nienależny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie co
najmniej 26 mln zł
-- podał rzecznik. Dotychczas w toku postępowania sformułowano zarzuty
wobec 31 osób.
Zarzuty i areszt
Zatrzymanym ostatnio osobom przedstawiono zarzuty dotyczące m.in.
udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych
dokumentów, oszustwa o wartości prawie 4 mln zł, prania brudnych
pieniędzy oraz przestępstw skarbowych związanych z narażeniem na
uszczuplenie podatku VAT.
Jeden z podejrzanych został aresztowany na trzy miesiące. Wobec
pozostałych zastosowano tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi katowicka delegatura ABW pod nadzorem
Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Podstawą wszczęcia postępowania
był materiał dowodowy, zgromadzony m.in. w toku wielowątkowego śledztwa
prowadzonego przeciwko byłemu naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu
Skarbowego w Sosnowcu Marcinowi K. i innym urzędnikom tej jednostki.
Podejrzany o przyjmowanie łapówek naczelnik został aresztowany w lutym
2017 r. Po zatrzymaniu został odwołany ze stanowiska. Prokuratura
przedstawiła mu zarzuty dotyczące popełnienia 30 przestępstw
korupcyjnych. Łączna kwota korzyści majątkowych, jakie miał przyjąć,
przekracza 600 tys. zł. W sierpniu 2017 r. w areszcie Marcin K. popełnił
samobójstwo. Od czasu przedstawienia zarzutów pierwszym osobom, w
śledztwie pojawiły się także nowe wątki.
W tamtym postępowaniu przedstawiono zarzuty kilkudziesięciu podejrzanym;
część z nich została już oskarżona. Wśród osób, które w usłyszały
zarzuty w różnych wątkach sprawy, są m.in. urzędnicy skarbowi, prezesi
klubów piłkarskich, którzy mieli korumpować naczelnika oraz przedsiębiorcy.
wkt/PAP
Zdjęcie Zespół wPolityce.pl
autor: Zespół wPolityce.pl
Następne wpisy z tego wątku
- 23.02.20 15:00 RadoslawF
- 23.02.20 17:40 cef
- 23.02.20 18:43 u2
- 23.02.20 20:43 cef
- 23.02.20 20:46 u2
- 23.02.20 21:27 cef
- 23.02.20 22:20 u2
- 23.02.20 22:47 cef
- 23.02.20 23:15 u2
- 23.02.20 23:49 cef
- 24.02.20 01:40 A. Filip
- 24.02.20 11:39 u2
- 24.02.20 11:41 u2
- 24.02.20 12:04 cef
- 24.02.20 15:24 u2
Najnowsze wątki z tej grupy
- Ustawy o rejestracji obcych agentów (wpływu): fuj Gruzja/Rosja v. cacy USA
- Prowadzenie działalności za kogoś - to legalne?
- nieletni na plaży naturystów
- Afera II LO w Nowym Sączu wypracowanie
- Chess
- Vitruvian Man - parts 7-11a
- Vitruvian Man - parts 1-6
- Koniec bezkarności?
- chatGPT prawem się zasłania
- sedzia Szmydt
- policja pomaga
- Dla Kfiata i Olina tzw. prawo międzynarodowe
- Osoby które znają informacje tajne
- doprowadzenie przymusowe świadka
- Gruby pasożyt nasyła tajną policję na aktywistę z Rzeszy działającego w SZAP!
Najnowsze wątki
- 2024-05-14 Ustawy o rejestracji obcych agentów (wpływu): fuj Gruzja/Rosja v. cacy USA
- 2024-05-14 Prowadzenie działalności za kogoś - to legalne?
- 2024-05-14 nieletni na plaży naturystów
- 2024-05-12 Afera II LO w Nowym Sączu wypracowanie
- 2024-05-11 Chess
- 2024-05-11 Vitruvian Man - parts 7-11a
- 2024-05-11 Vitruvian Man - parts 1-6
- 2024-05-11 Koniec bezkarności?
- 2024-05-10 chatGPT prawem się zasłania
- 2024-05-09 sedzia Szmydt
- 2024-05-09 policja pomaga
- 2024-05-09 Dla Kfiata i Olina tzw. prawo międzynarodowe
- 2024-05-08 Osoby które znają informacje tajne
- 2024-05-08 doprowadzenie przymusowe świadka
- 2024-05-08 Gruby pasożyt nasyła tajną policję na aktywistę z Rzeszy działającego w SZAP!